La participación de particulares como agentes encubiertos

Trabajo acerca del uso de particulares como agentes encubiertos en investigaciones judiciales por parte de la fiscalía, la constitucionalidad que reviste dicha figura a la luz de la normativa vigente, teniendo en cuenta que la investigación criminal es una responsabilidad del Estado para el cumplimiento de sus fines (seguridad y justicia), el particular se ve abocado a desplegar, muchas veces, funciones públicas sin que actualmente exista un marco legal que regule su actuación, tal como lo exige nuestra constitución política. Se aborda temas como los principios que involucra estas operaciones secretas, sobre qué tipo de estructuras criminales y a partir del desarrollo de ciertos tipos penales; tales principios obedecen a la legalidad, subsidiariedad, especialidad, control judicial y proporcionalidad. Se hace una recopilación sobre los requisitos que deben ser exigibles a cualquier particular que sea empleado como agente encubierto, dichos requerimientos (voluntad, capacidad técnica, capacitación legal, preparación psicológica y experiencia) deben ser preferiblemente valorados antes de su designación ante un juez de control y de ser el caso ser reforzados de forma tal que se garantice la mayor protección posible sobre la vida del agente y terceros.Work on the use of individuals as undercover agents in judicial investigations by the prosecution, the constitutionality of said figure in light of current regulations, taking into account that the criminal investigation is a responsibility of the State for the fulfillment of its purposes (security and justice), the individual is forced to perform, many times, public functions without currently having a legal framework that regulates their actions, as required by our political constitution. Issues such as the principles involved in these secret operations are addressed, on what type of criminal structures and from the development of certain criminal types; Such principles obey legality, subsidiarity, specialty, judicial control and proportionality. A compilation is made of the requirements that must be required of any individual who is employed as an undercover agent, said requirements (will, technical capacity, legal training, psychological preparation and experience) should preferably be assessed before their appointment before a control judge and, if applicable, be reinforced in such a way as to guarantee the greatest possible protection over the life of the agent and third parties.Magíster en justicia y tutela de los derechos con énfasis en ciencias penales y criminológicasMaestrí

EL AGENTE ENCUBIERTO COMO MEDIO DE INVESTIGACIÓN EFICAZ EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

El agente encubierto es considerado como un medio eficaz en las investigaciones que realiza el ministerio público, en los delitos establecidos en la ley, sin embargo, encontramos resistencia a que sea reconocida plenamente como una actividad legal; en ese sentido el propósito de este trabajo es determinar la influencia del agente encubierto como medio de investigación eficaz, en la lucha contra la Criminalidad Organizada, desde un enfoque cuantitativo por cuanto se ha recolectado datos a través de la revisión de normas extranjeras, nacionales y cuestionarios aplicados, además en la presente tesis el método científico que busca la explicación, descripción y predicción de un fenómeno a fin de obtener un conocimiento. Llegando a obtener como resultados que la totalidad de los encuestados opinan que la aplicación del agente encubierto como medio de investigación eficaz, influye significativamente en la lucha contra la Criminalidad Organizada, asimismo, se confronto los resultados con el problema comprobándose la hipótesis planteada positivamente, llegando a concluir la influencia del agente encubierto como medio de investigación eficaz, en la lucha contra la Criminalidad Organizada.Tesi

La cualificación de los métodos especiales de investigación en América Latina y el Caribe

The especial criminal investigation methods constitute criminalistics and proceedings techniques that supports in criminal proceedings based on diligence and investigation actions that deals with necessary elements for the detection and clearing up of delictual and criminal facts entail new forms of criminality. Due to the organized criminality different methods had been included in the wide range of investigative actions within the different legal bodies commissioned in the initial phase of the penal process come destined to develop the objectives to be achieved in the success of their work. The secret agents and the telephone scouts are special tools for the penal investigators as the result of the advantages that they propitiate.Los métodos especiales de investigación criminal constituyen medios criminalísticos y procedimentales que, sustentados en diligencias y acciones de investigación, devienen necesarios para la detección y esclarecimiento de los hechos delictivos. Ante el desmedido auge de la criminalidad organizada, han sido incluidos paulatinamente dichos métodos en el amplio abanico de acciones investigativas comprendidas en los diferentes cuerpos legales que los órganos encargados de la fase inicial del proceso penal vienen llamados a desarrollar, a fin de lograr el éxito de su labor. Específicamente los agentes encubiertos y las escuchas telefónicas se constituyen como herramientas de las cuales deben valerse los investigadores penales como resultado de las innegables ventajas que propician

La figura de agente encubierto y sus debilidades

La figura de agente encubierto es una técnica especial de investigación que permite a través de la infiltración, que se realiza, a las organizaciones criminales, recolectar información y elementos materiales probatorios que permite evidenciar el modus operandi de la organización, así como identificar a los miembros, funcionamiento y financiamiento de la misma, sin embargo; esta técnica ha generado controversia al momento de su utilización por cuanto puede llegar a vulnerar derechos fundamentales y el agente encubierto puede llegar a ser agente provocador.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Especialización en Derecho Penal y Criminología.The figure of an undercover agent is a special investigation technique that allows, through the infiltration carried out in criminal organizations, to collect information and material evidence that allows evidence of the modus operandi of the organization, as well as to identify the members, functioning and financing of it, however; This technique has generated controversy at the time of its use because it can violate fundamental rights and the undercover agent can become an agent provocateur

El delito de revelación indebida de identidad en el Derecho Penal Peruano

Realiza un análisis exhaustivo de la razón y el origen de la criminalización del delito de revelación indebida de identidad en el derecho penal, haciendo un análisis comparativo con otras legislaciones de los países de España, Colombia, México, Argentina y Ecuador, destacando la gran importancia que significa en la prevención y control del crimen organizado en Perú y en el análisis de los sistemas legales comparados, el propósito político perseguido ha sido el mismo, proteger la integridad física de quienes colaboran con la Administración de Justicia, facilitando la detección, Investigación, enjuiciamiento y castigo del crimen organizado, al igual que testigos y expertos protegidos, colaboradores efectivos, así como agentes encubiertos y especiales. El presente estudio de investigación científica permitirá a los operadores judiciales, asistentes legales y abogados en general conocer la importancia de la criminalización del delito y, si corresponde, aplicar el tipo penal, desde el rol que implica el desarrollo. Como conclusión y recomendación se destaca la importancia de la criminalización del delito de revelación indebida de identidad en la prevención y el control del crimen organizado, siendo necesaria la configuración de un delito, ya que esto evitaría cualquier riesgo de fuga negligente o imprudente de información confidencial sobre la identidad del oficial encubierto; de los colaboradores, testigos y expertos protegidos, ya que aumentaría la efectividad del delito de divulgación indebida de identidad. Finalmente, se elabora un proyecto de ley que modifica el artículo 409-B del Código Penal, agregando la modalidad de culpabilidad.Tesi

Entregas vigiladas en la lucha contra las drogas en Colombia - Ley 906 de 2004, actuaciones desarrolladas en el centro de servicios judiciales de Paloquemao -Bogotá D.C., durante los años 2005-2012

La adopción de un modelo de tendencia acusatoria, con elementos característicos del derecho norteamericano, ha permitido establecer nuevas formas de investigación que si bien es cierto estaban dentro de la normativa del concierto internacional no habían sido tenidas como propias en Colombia por el modelo anterior inquisitivo, y bajo la premisa de no contar con normas de garantía procesal para los indiciados o inculpados dentro del ritual procesal de la época. Con la implementación del nuevo código de procedimiento penal ley 906 de 2004, se prevé que sin llegar a la preparación de acciones que induzcan al delito, existen las posibilidades de qué con un mínimo de información se pueda, a través de una autorización previa por parte del ente investigador, hacer un exhaustivo seguimiento para establecer quién o quienes más pueden llegar a conformar parte de la cadena delincuencial y con ello lograr la desvertebración de estas organizaciones. Esta investigación será importante en cuanto aquellos servidores públicos que se desempeñen como operadores judiciales tengan claridad del propósito de la figura procesal y puedan aplicarla y sustentarla ante la jurisdicción respectiva, sabiendo que sin engaños o entrampamientos logran poner fin a organizaciones criminales que delinquen en nuestro país o se valen de él para sus actividades ilícitas. El fin último de esta monografía no es el de dar por sentada la última apreciación sobre el tema pero si la primera de una serie de conceptos y luces que permitan a todo operador tener una aproximación confiable al modo de aplicación de la figura y la defensa de ésta metodología en los estrados judiciales ante los eventuales ataques que recibirán bajo el pretexto de haber soslayado el respeto a los derechos más mínimos de los procesados, entre ellos los de presunción de inocencia y del debido proceso, incluso algunos dirán que se trató de una inducción premeditada del aparato judicial colombiano. El procedimiento empleado para la elaboración de la presente monografía fue el de abordar un proceso teórico (analítico y de síntesis) con consulta bibliográfica, y acopio de información por medios electrónicos o la INTERNET, sin perjuicio de la consulta de estadísticas y elaboración de encuesta entre operadores judiciales con su respectiva valoració

La reserva de identidad del agente encubierto en los procesos penales de crimen organizado, Perú 2021

La presente investigación busca analizar la problemática referida a que la Ley N° 30077 “Ley contra el Crimen Organizado” donde se presenta la técnica especial de investigación del agente encubierto y agente especial en los delitos de tráfico ilícito de drogas y extorsión, teniendo en cuenta los informes policiales que se presentan dentro de los procesos penales por parte del Ministerio Público en base a las acciones realizadas por parte de los agentes encuebiertos y especiales; El abogado defensor del imputado, alega la trasgresión que se presenta al no poder tener un derecho a réplica o derecho a contradicción dentro de una investigación, el cual es importante para determinar una sentencia hacia el investigado, ante lo expuesto, se tuvo como objetivo general analizar de qué forma afecta la aplicación de la reserva de identidad del agente encubierto en los procesos penales de crimen organizado. Respecto al método que se utilizó fue un enfoque cualitativo descriptivo, teniendo como diseño la teoría fundamentada siendo el tipo de investigación básica, finalmente obteniendo como resultado la desigualdad de armas dentro de un proceso penal al no permitirse la confrontación y ratificación testimonial del agente dentro del proceso penal

Riesgos, afectaciones de los derechos fundamentales y vacíos legales existentes en la figura legal del agente encubierto previsto en el código procesal penal vigente, como mecanismo real y práctico para combatir la delincuencia en nuestra sociedad

El artículo 341o del Nuevo Código Procesal Penal Peruano establece que la figura del agente encubierto puede aplicarse como un mecanismo eficiente para combatir la delincuencia en nuestra sociedad; sin embargo se observa que en nuestro país, su empleo sigue siendo pobre e ineficaz; a razón de que su implementación genera ciertos riesgos y afectaciones, no previstos minuciosamente en la norma sustantiva; en tal sentido se planteó como objetivo establecer y analizar cuáles son estos riesgos, afectaciones y vacíos legales y para ello se realizó una investigación de tipo explicativo, dentro de la investigación científica con un enfoque cuantitativo que involucró la recolección de datos, contenidos en diferentes documentos, pero que a la vez buscó la medición de estos mediante un instrumento estandarizado como es la encuesta, la misma que se aplicó a los jueces y fiscales del Distrito Judicial de Amazonas-Utcubamba. Luego del análisis de esta figura legal en la legislación peruana y comparada se concluyó que esta figura es un medio eficaz de investigación en la disminución de los índices de criminalidad organizada en el Perú; sin embargo se hace necesario algunos cambios no solo legales sino legislativos para su efectiva aplicación haciendo precisiones respecto a los requisitos para la elección de un agente encubierto, límites y riesgos de su actuación, así como una política de capacitación y preparación de parte del Estado a los magistrados y miembros de la Policía Nacional del Perú

La investigación criminal en el desarrollo de la investigación penal

Este artículo nos presenta el resultado del análisis de la innovación que en nuestro ordenamiento penal colombiano se ha generado con la incursión y aplicabilidad en nuestro Estado social de Derecho del nuevo sistema penal acusatorio, para muchos es el paso a la celeridad, imparcialidad, inmediación y oralidad de nuestro sistema jurídico en el campo penal, para otros es la copia a la colombiana de otros sistemas orales de países con un desarrollo jurídico e investigativo más avanzado que el nuestro, pero sobre todo esta disertación pretende contribuirle al lector para que tenga una visión y comprensión más amplia del nuevo sistema penal acusatorio y del proceso investigativo criminal, haciendo referencia al conjunto de procedimientos técnicos, científicos e investigativos, que nos encaminan a la obtención de la verdad basada en el resultado de las investigaciones realizadas por las diferentes instituciones al servicio de nuestro poder judicia